Keitimasis informacija kovoje su finansiniais nusikaltimais ir asmens duomenų apsaugos reikalavimai
Raupytė, Kotryna |
Recenzentas / Rewiewer |
Licencinė sutartis Nr. MRU-EDT-1476.
Magistro baigiamajame darbe analizuojamos naujausios iniciatyvos, keistis informacija tarp kovą su finansiniais nusikaltimais vykdančių institucijų, dviem atskirais atvejais: kai finansų įstaigos keičiasi informacija tarpusavyje (angl. private-private partnership), kai teisėsauga perduoda operatyvinę informaciją finansų įstaigoms (angl. public-private partnership). Vertinamas šių iniciatyvų suderinamumas su teise į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Prieinama išvados, kad šių dienų finansinių nusikaltimų prevencijos sistema nebėra pakankama kovojant su finansiniais nusikaltimais, o keitimasis informacija gali reikšmingai pagerinti susidariusią situaciją. Pagal Europos Sąjungoje įtvirtintą teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą teisinį reguliavimą, keitimasis informacija kovoje su finansiniais nusikaltimais, tarp finansų įstaigų ir su teisėsauga, iš esmės, yra galimas, su tam tikromis išlygomis.
Master thesis analyses the new initiatives of information sharing in fighting financial crimes. Analysis contains two types of information sharing: where financial institutions exchange information with each other (private-private partnership) and where law enforcement exchanges operational information with financial institutions (public-private partnership). Analysis provides assessment of the new initiatives’ compliance with the right to privacy and data protection law. Concluded that current regulatory framework in financial crime prevention is not effective enough to fight financial crimes, where information exchanges may be seen as a paradigm shift. European Union legislative framework of privacy and data protection law provides possibility to exchange information between financial institutions and law enforcement with financial institutions under certain conditions.