Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo prevencija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Staniulis, Marius |
Gutauskas, Aurelijus | Darbo gynimo komisijos pirmininkas / Thesis Defence Board Chairman |
Kiškis, Alfredas | Recenzentas / Rewiewer |
Babachinaitė, Genovaitė | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Rudzkis, Tomas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Pinigų plovimas yra viena iš aktualiausių pasaulio finansinių–ekonominių problemų. Baltijos šalyse teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo prevenciją ir kriminalizuojantys pinigų plovimą, buvo priimti tik XX amžiaus dešimto dešimtmečio viduryje. Tačiau net ir per gana trumpą laikotarpį Baltijos šalys priėmė nacionalinius teisės aktus, kurie atitinka tarptautinių teisės aktų privalomąsias nuostatas ir net sugriežtina tam tikras pinigų plovimo prevencijos priemones. Šiame magistro darbe, atsižvelgiant į tarptautinius teisės aktus ir mokslinę literatūrą, išnagrinėta pinigų plovimo samprata, pirminių nusikaltimų reglamentavimas, pinigų plovimo prevencijos samprata, pinigų plovimo prevencijos priemonių rūšys ir kitos priemonės. Nagrinėjant pinigų plovimą, svarbu šią veiklą suprasti kaip vientisą, iš įvairių sandorių, transakcijų bei kitų veiksnių susidedantį procesą, kurį paprastai sudaro įtraukimo, sluoksniavimo, integracijos stadijos su specifiniais pinigų plovimo būdais. Darbe atskleidžiami Baltijos šalių nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo prevencijos sistemų panašumai ir skirtumai, nagrinėjant Baltijos šalių pinigų plovimo prevencijos reglamentavimą, pinigų plovimo kriminalizavimą. Darbe atliktas tyrimas, kurio metu buvo atlikta ekspertų – Baltijos šalių FŽP darbuotojų – apklausa. Išanalizavus respondentų atsakymus, buvo pateiktos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai.
Money laundering is one of the relevant existing global financial - economic problems. The legislation on money laundering prevention and criminalization of money laundering there were made only in the twentieth century in the middle nineties in the Baltic countries. However even within a relatively short period Baltic countries have adopted national legislation to comply with international law and the mandatory provisions even intensify certain anti-money laundering measures. In this master's paper according international law and the scientific literature there are explored the concept of money laundering, predicate offenses regulation, the concept of money laundering prevention, money laundering prevention measures. In relation to money laundering it is important to understand this activity as a single process consisting of various transactions and other actions, which usually consists of the placement, layering and integration stages of money laundering of their characteristic ways. Master's paper reveals money laundering prevention systems similarities and differences in the regulation of prevention in the Baltic counties due system subjects and preventive measures. There were conducted a survey of experts which included the Baltic countries the FIU staff. The analysis of the respondents' answers were delivered as a conclusions, recommendations and suggestions.