Baudžiamosios atsakomybės už pinigų plovimą problemos: nacionalinis ir tarptautinis aspektas
Denovagis, Edita |
Recenzentas / Rewiewer |
Mūsų darbo pagrindinis tikslas buvo atskleisti pagrindinius pinigų plovimo bruožus bei esmines problemas, kylančias inkriminuojant ir taikant šią nusikalstamą veiką praktikoje. Taip pat, įsipareigojimus, kylančius tarptautinių sutarčių pagrindu, kurie ne visada sutampa su nacionalinės teisės sistemoje nusistovėjusia praktika. Darbe lygintos atskiros užsienio valstybės bei nustatyta, kad problemų taikant šią normą kyla nepriklausomai nuo pinigų plovimo reglamentavimo skirtumų. Pagrindinės problemos susijusios su specifiška šios nusikalstamos veikos samprata bei sudėtingu veiksmų mechanizmu legalizuojant nusikalstamu būdu gautą turtą. Taip pat darbe didelis dėmesys buvo skiriamas pinigų plovimo baudžiamosios atsakomybės problemoms, kurios susijusios su šios nusikalstamos veikos tarptautiniu pobūdžiu. Nustatyta, kad dėl nevienodo požiūrio bei reglamentavimo kyla baudžiamumo problemų, jei veika peržengia vienos jurisdikcijos ribas. Šiuo atveju tarptautinei bendruomenei būtina harmonizuoti aspektus, kylančius apibrėžiant pinigų plovimą, ypatingai pirminių nusikaltimų atžvilgiu.
The main goal of our project was to discover and reveal the main problems of money laundering that arise when this criminal offense is incriminated in practice. Also, any obligations that arise from international contracts and do not coincide with the national law present. Separate states were compared in the project, and it was determined that problems occur independently from the differences in money laundering regulations. Main problems are related to the specific conception of this criminal offense and complicated processes regarding legalization of any property or assets acquired illegally. High attention was given to problems which arose when money laundering was applied as an international criminal offense. Conclusion was made that problems in criminality appear because of the difference in regulation and position when jurisdictions are crossed. In this case, international community must harmonize the aspects that describe money laundering, especially in respect of predicate offence.