Finansinių nusikaltimų tyrimo aktualijos ir naujausios tendencijos
Žadeikytė, Agnė |
Recenzentas / Rewiewer |
Licencinė sutartis Nr. MRU-EDT-203
Baigiamajame magistro darbe analizuojama inovacijų integracijos įtaka finansinių nusikaltimų tyrimui. Pateikiami ikiteisminių tyrimų, dėl finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų, duomenų analizės metu gauti apibendrinimai bei išvados, kurių pagrindu nustatyta aktualiausia kratos atlikimo, turto tyrimo bei ūkinės finansinės veiklos tyrimo problematika. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama finansinio nusikaltimo samprata bei kriminalistinė jo charakteristika. Antrojoje darbo dalyje pateikta aktualiausia praktinė ikiteisminių tyrimų, dėl finansinio pobūdžio nusikaltimų, analizė kratos atlikimo, objektų ir turto tyrimų kontekste. Trečiojoje darbo dalyje pateiktos tarptautinio teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo aktualijos Europos tyrimo orderių pateikimo bei vykdymo srityje, pateikti gerosios tarptautinės praktikos pavyzdžiai. Darbo pabaigoje pateiktos tiriamojo darbo išvados, kurios galėtų būti reikšmingos ruošiant metodines rekomendacijas dėl virtualiosios valiutos, internetinių mokėjimo platformų bei kitų inovatyvių technologijų specifikacijos, sudėties elementų, veikimo principų bei baudžiamojo proceso normų taikymo kontekste.
The master's thesis analyzes the impact of innovation integration on the investigation of financial crime. Summaries and conclusions obtained during the analysis of data of pre-trial investigations, criminal offenses of a financial nature are presented, on the basis of which the most relevant issues of search, property investigation and economic financial activity investigation have been identified. The first part of the work presents the concept of financial crime and its forensic characteristics. The second part of the work presents the most relevant practical analysis of pretrial investigations on financial crimes in the context of searches, object and property investigations. The third part of the work presents the topicalities of international law enforcement cooperation in the field of submission and execution of European investigation orders, provides examples of good international practice. At the end of the work, the conclusions of the research are presented, which could be significant in preparing methodological recommendations on the specification, composition, operating principles and application of criminal procedure norms for virtual currency, online payment platforms and other innovative technologies.