Kovos su pinigų plovimu organizavimas
Rauličkienė, Jurgita |
Raudonienė, Aida | Recenzentas / Rewiewer |
Babachinaitė, Genovaitė | Darbo gynimo komisijos pirmininkas / Thesis Defence Board Chairman |
Junokas, Valentinas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Kiškis, Alfredas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Palavinskienė, Brigita | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Petkus, Artūras | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Pocius, Ričardas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Rudzkis, Tomas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta kovos su pinigų plovimu kokybė ir efektyvumas, iškeltos problemos bei pateikti siūlymai šių problemų įgyvendinimui. Pirmoje dalyje aptariamas pats pinigų plovimas, jo stadijos bei ryšys su kitomis nusikalstamomis veikomis. Antrojoje dalyje analizuojama tarptautinių teisės aktų apžvalga, aptariamos institucijos, kovojančios su pinigų plovimu tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Trečioje dalyje analizuojamas pinigų plovimas atskirose šalyse bei atliekamas palyginimas su Lietuvos Respublika. Ketvirtojoje dalyje aptariamas bankų, kaip vienų iš svarbiausių dalyvių, vaidmuo kovoje su pinigų plovimu.
Master's thesis analyzed and evaluated the anti-money laundering, the quality and efficiency of the problems raised and to provide suggestions for the implementation of these problems. The first part deals with the most money laundering, its stages and its relation to other criminal activities. The second part contains an analysis of international law review, discusses the authorities fighting money laundering, both in Lithuania and abroad. The third section analyzes the money-laundering in individual countries and a comparison with the Republic of Lithuania. The fourth section deals with banks, as one of the key players, role in the fight against money laundering.